本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或严重遗失。安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年6月13日举行第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十九次会议审议经过了《关于公司对子公司供给担保额度的方案》，依据子公司的事务开展和商场开辟情况，公司拟向归入兼并报表范围内的子公司供给担保额度不超越25亿元人民币。依据《公司章程》及相关规矩，子公司安徽鑫铂科技有限公司资产负债率超越70%，该担保事项现已董事会三分之二以上董事审议经过，公司独立董事对本次担保宣布了独立定见，本次担保需要提交公司股东大会审议经过后方可施行。

　　公司为子公司安徽鑫发铝业有限公司（以下简称“鑫发铝业”）及安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）、安徽鑫铂光伏资料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）、安徽鑫铂新能源轿车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）、安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）、鑫铂新资料（越南）有限公司（暂定名，终究成果以境外出资主管机关与出资所在地的主管机关终究核准或存案成果为准）（以下简称“鑫铂新资料（越南）”）和鑫铂新资料（马来西亚）有限公司（暂定名，终究成果以境外出资主管机关与出资所在地的主管机关终究核准或存案成果为准）（以下简称“鑫铂新资料（马来西亚）”）向银行、融资租借公司等相关组织请求归纳授信供给担保额度估计不超越 25亿元人民币（含 25亿元），详细情况详见下表：

　　到2022年12月31日，鑫发铝业的总资产为35,394.68万元，负债总额为20,558.09万元， 净资产为14,836.58万元，2022年度完成运营收入55,349.28万元， 利润总额1,576.60万元，净利润1,627.03万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特别一般合伙）审计）。

　　到2023年3月31日，鑫发铝业的总资产为36,514.79万元，负债总额为21,460.20万元，净资产为15,054.59万元，2023年第一季度完成运营收入9,768.28万元，利润总额190.19万元，净利润218.00万元（2023年第一季度数据未经审计）。

　　到2022年12月31日，鑫铂科技的总资产为156,976.74万元，负债总额为121,160.43万元，净资产为35,816.31万元，2022年度完成运营收入247,418.68万元，利润总额14,115.19万元，净利润 12,353.90万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特别一般合伙）审计）。

　　到2023年3月31日，鑫铂科技的总资产为171,354.51万元，负债总额为132,605.58万元，净资产为38,748.93万元，2023年第一季度完成运营收入81,916.48万元，利润总额3,156.43万元，净利润2,932.62万元。（2023年第一季度数据未经审计）

　　到2022年12月31日，鑫铂光伏的总资产为86,577.91万元，负债总额为23,972.57万元，净资产为62,605.33万元，2022年度完成运营收入68,214.21万元，利润总额1,353.45万元，净利润1,014.50万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特别一般合伙）审计）。

　　到2023年3月31日，鑫铂光伏的总资产为87,935.79万元，负债总额为26,377.38万元，净资产为61,558.42万元，2023年第一季度完成运营收入74,635.64万元，利润总额-1,802.29万元，净利润-1,046.92万元。（2023年第一季度数据未经审计）

　　一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、 技能转让、技能推广；新资料技能研制；新资料技能推广服 务；常用有色金属锻炼；资源再生运用技能研制；再生资源 收回（除生产性废旧金属）；再生资源加工；生产性废旧金 属收回；再生资源出售；金属资料制作；金属资料出售；有 色金属合金制作；有色金属压延加工；高性能有色金属及合 金资料出售；有色金属合金出售（除答应事务外，可自主依 法运营法律法规非制止或约束的项目）

　　该公司没有正式建立及实践运营，终究成果以境外出资主管机关与出资所在地的主管机关终究核准或存案成果为准。

　　该公司没有正式建立及实践运营，终究成果以境外出资主管机关与出资所在地的主管机关终究核准或存案成果为准。

　　本次对子公司担保额度经审议后，公司拟向归入兼并报表范围内的子公司供给担保额度不超越25亿元人民币。 以上担保方案是公司及子公司与相关银行等组织开始洽谈后由公司制定的担保预案，详细担保方法、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司依据实践生产运营需求情况在上述担保额度内与相关合同目标一起洽谈确认，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度可循环运用，终究实践担保总额不超越本次批阅的担保额度。其他股东方未供给担保及反担保。待详细债款的担保协议签定时，公司还将在指定信息宣布媒体及时实行信息宣布责任。

　　董事会以为，为子公司向金融组织请求归纳授信额度供给担保，是为了满意因其事务开展和商场开辟带来的融资需求，将有利于子公司的可持续开展及健康运营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常运营抉择计划有肯定操控权，且其运营安稳，具有杰出的偿债才能，公司能有用地操控和防备危险。本次担保行为契合相关法律法规及公司准则的规矩，不会影响公司的生产运营才能，不会对公司的正常运作和事务开展形成不良影响，不会危害公司及广阔出资者的利益。董事会赞同本次对子公司担保额度事项。担保的方法包含但不限于确保、典当、质押等。详细担保条款包含但不限于担保金额、担保期限、担保方法等，均以与相关金融组织签定的终究协议为准。

　　监事会以为：为子公司向金融组织请求归纳授信额度供给担保，是为了满意因其事务开展和商场开辟带来的融资需求，将有利于子公司的可持续开展及健康运营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常运营抉择计划有肯定操控权，且其运营安稳，具有杰出的偿债才能，公司能有用地操控和防备危险。本次担保行为契合相关法律法规及公司准则的规矩，不会影响公司的生产运营才能，不会对公司的正常运作和事务开展形成不良影响，不会危害公司及广阔出资者的利益。 因而， 监事会赞同本次公司为子公司供给担保额度的相关事项。

　　本次担保目标为公司子公司，公司对其运营情况、资信及偿债才能有充沛了解和操控，危险可控。经核对，被担保方的运营情况安稳，具有杰出的偿债才能。

　　本次担保事项的审议及抉择计划程序合法有用，契合《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》 等相关法律法规的规矩，不存在危害公司及整体股东利益的景象。 因而,咱们赞同本次公司为子公司供给担保额度的相关事项, 并赞同将该方案提交公司2023年第三次暂时股东大会审议。

　　到本公告宣布日，公司及子公司对外担保总额为0元，公司对归入兼并报表范围内的子公司供给的担保总额为90,240.36万元，占公司到2022年12月31日净资产的47.80%。公司及子公司不存在逾期担保的景象。

　　1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议抉择》； 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第二十九次会议抉择》； 3、独立董事《关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立定见》。