本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）今天收到股东王真见先生关于可转化公司债券免除质押的告诉。现将相关状况公告如下：

　　到本公告日，王真见、王增潮及其共同举动听王启、杜福昌所持有的可转化公司债券累计质押状况如下：

　　1、到本公告宣布日，除上述已宣布的可转化公司债券质押状况外，王真见、王增潮及其共同举动听王启、杜福昌所持的公司股份不存在质押行为。

　　2、公司将继续重视实践操控人所持可转化公司债券的质押状况及质押危险，严格遵守相关规矩，及时施行信息宣布责任，敬请出资者留意出资危险。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年6月15日15:30在公司会议室以现场结合通讯方法举行，会议告诉于2023年6月8日以通讯结合电子邮件方法向全体董事宣布，《关于董事会提议向下批改“顺博转债”转股价格的计划》为2023年6月15日以口头的方法向全体董事宣布。本次会议由公司董事长王真见先生招集并掌管。应到会会议董事6人，实践到会会议董事6人。本次会议的到会人数、招集、举行程序和议事内容均契合《公司法》和《公司规章》的规矩，所作抉择合法有用。

　　经与会董事仔细审议，以记名投票的方法进行了表决。本次董事会构成如下抉择：

　　经公司提名委员会研讨，公司董事会推举王启先生为董事会非独立董事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　具体拜见公司同日刊登于巨潮资讯网（）《关于推举非独立董事的公告》（公告编号2023-066）。

　　截止2023年6月15日，公司股票已有15个买卖日（2023年5月26日至2023年6月15日））的收盘价低于当期转股价格20.38元/股的85%，即17.32元/股，已触发“顺博转债”转股价格的向下批改条款。公司董事会经过审议，为保护出资者利益，优化公司本钱结构，支撑公司长时刻开展，公司董事会全体成员赞同提议向下批改“顺博转债”转股价格，并提交至股东大会审议。

　　具体拜见公司同日刊登于巨潮资讯网（）《关于董事会提议向下批改“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号2023-067）

　　表决效果：赞同3票，放弃0票，对立0票。相关董事王真见先生、王增潮先生及吴江华先生进行了逃避。

　　本次管帐过失更正契合《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第19号——财政信息的更正及相关宣布》《企业管帐准则第28号——管帐方针、管帐估量改变和过失更正》等相关要求，公司对2023年榜首季度财政报表的管帐过失进行更正，更正后的财政数据及财政报表可以愈加客观、公允地反映公司财政状况及运营效果，且不会对公司生产运营及财政状况发生本质影响。

　　具体拜见公司同日刊登于巨潮资讯网（）《关于2023年榜首季度陈说的更正公告》（公告编号2023-068）

　　本次董事会审议经过的有关事项，需求提交公司股东大会审议，董事会决定于2023年7月3日（星期一）下午14:30在重庆市合川区草街拓宽园区公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方法举行公司2023年第三次暂时股东大会。

　　具体拜见公司同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于举行2023年第三次暂时股东大会的告诉》（公告编号2023-065）。

　　本公司及监事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年6月15日15:30在公司会议室以现场方法举行。会议告诉于2023年6月8日以通讯结合电子邮件方法向全体监事宣布。本次会议由公司监事会主席罗乐先生招集并掌管。应到会会议监事3人，实践到会会议监事3人。本次会议的到会人数、招集、举行程序和议事内容均契合《公司法》和《公司规章》的规矩，所作抉择合法有用。

　　经与会监事仔细审议，以记名投票的方法进行了表决。本次监事会构成如下抉择：

　　监事会以为：本次管帐过失更正契合《企业管帐准则第28号——管帐方针、管帐估量改变和过失更正》《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第19号——财政信息的更正及相关宣布》等相关文件的规矩，本次管帐过失更正使公司财政报表能愈加客观、公允地反映公司财政状况，有利于进步公司财政信息质量，赞同本次管帐过失更正事项。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议经过了《关于提请举行公司2023年第三次暂时股东大会的计划》，决定于2023年7月3日（星期一）14:30举行公司2023年第三次暂时股东大会，现将本次会议有关事项告诉如下：

　　1、股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第三次暂时股东大会（以下简称“会议”）。

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的规矩。

　　（2）互联网投票的日期和时刻：深圳证券买卖所买卖体系投票时刻为2023年7月3日9:15—9:25；9:30—11：30和13:00—15:00。

　　经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为：2023年7月3日9:15至15:00期间的恣意时刻。

　　（2）网络投票：本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东可以在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

　　（1）于2023年6月28日下午收市时，在我国结算深圳分公司挂号在册的公司全体普通股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会提案1.00采纳累积投票方法进行表决，应选非独立董事1人。股东所具有的推举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东可以将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数，假如不赞同某提名人，可以对该提名人投0票。

　　提案2.00为特别抉择方法，需经到会会议股东所持表决权总数的2/3以上赞同，持有公司本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。股东大会审议上述计划如归于影响中小出资者利益的严重事项，公司将施行对中小出资者表决独自计票，独自计票效果将于股东大会抉择公告时一起揭露宣布。

　　上述计划现已公司第四届董事会第七次会议审议经过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　1、自然人股东亲身到会的，凭自己身份证处理挂号；托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付挂号。

　　2、法人股东的法定代表人到会的，凭自己身份证、法定代表人身份证明书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）处理挂号；法人股东托付代理人到会的，凭代理人的身份证、授权托付书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）处理挂号。

　　3、可凭以上有关证件采纳电子邮件、信函或传真方法挂号，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时刻为准。

　　3、网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

　　本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”。

　　计划1为累积投票计划，填写投给某提名人的推举票数。股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，可以对该提名人投0票。

　　各提案组下股东具有的推举票数举例如下（如表一提案1.00，选用等额推举，应选人数为4位）：

　　股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所具有的推举票数在4位非独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　股东对总计划与具体计划重复投票时，以榜首次有用投票为准。如股东先对具体计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的具体计划的表决定见为准，其他未表决的计划以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对具体计划投票表决，则以总计划的表决定见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年7月3日（现场股东大会举行当日）09:15，完毕时刻为2023年7月3日（现场股东大会完毕当日）15:00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付先生/女士代表自己（本公司）到会重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第三次暂时股东大会并代为行使表决权。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）于2023年6月15日举行了第四届董事会第七次会议，审议经过了《关于推举非独立董事的计划》，并提请公司2023年第三次暂时股东大会审议。

　　依据《公司法》《公司规章》及有关法令法规的相关规矩，经公司董事会提名委员会审议，董事会赞同推举王启先生为董事会非独立董事提名人（具体简历见附件），任期自股东大会审议经过之日起至公司第四届董事会届满之日止。该计划需求提交公司2023年第三次暂时股东大会审议。

　　本次推举非独立董过后，独立董事提名人人数的份额未低于董事会人员的三分之一，董事会提名人中兼任公司高档管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

　　王启：男，1961年出世，我国国籍，无境外永久居留权，具有30余年废旧金属回收及再生铝作业的从业阅历。曾先后任职于浙江省永康市西炉金属配件厂供销部、江苏省宜兴市梅园铸业有限公司供销部、重庆浙中铝合金有限公司采购部等企业。2003年3月至2007年5月任顺博有限履行董事、司理；2007年5月至2010年6月任职于顺博有限采购部；2010年6月至今任广东顺博履行董事。

　　王启先生现在持有公司股份27,669,001股，为公司控股股东、实践操控人，与公司董事长王真见、副董事长兼总裁王增潮为兄弟联系，与持有本公司百分之五以上股份的股东杜福昌存在共同举动联系，除此外与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系。除上述宣布的状况外，最近五年未在其他组织担任董事、监事、高档管理人员。王启先生不存在《公司法》榜首百四十六条规矩的景象之一；不存在被我国证监会采纳证券商场禁入办法、或最近三年内遭到我国证监会行政处分、或因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；不存在被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员或最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评的景象；不存在《公司规章》中规矩的不得担任公司高档管理人员的景象；经证券期货商场违法失期信息揭露渠道查询，承认王启先生不是失期被履行人。王启先生的任职资历契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及证券买卖所其他相关规矩等要求。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日举行第四届董事会第七次会议，审议经过了《关于董事会提议向下批改“顺博转债”转股价格的计划》，该计划需求提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下。

　　经我国证券监督管理委员会“证监答应〔2022〕1467号”文核准，公司于2022年8月12日揭露发行了830.00万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额8.30亿元。

　　经深交所“深证上〔2022〕863号”文赞同，公司8.30亿元可转化公司债券已于2022年9月7日起在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

　　依据《征集说明书》的规矩，本次发行的可转化公司债券转股期限自可转化公司债券发行完毕之日起满六个月后的榜首个买卖日（2023年2月20日）起至可转化公司债券到期日（2028年8月11日）止。

　　公司于2023年4月25日宣布了《2022年年度权益分配施行公告》（公告编号：2023-045），依据相关法规和《征集说明书》的规矩，需求调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月5日起收效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上宣布的《关于可转化公司债券转股价风格整的公告》（公告编号：2023-046）。

　　依据《征集说明书》转股价格向下批改条款的规矩“在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票的买卖均价之间的较高者。一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算”。

　　到2023年6月15日，公司股票已有15个买卖日（2023年5月26日至2023年6月15日）的收盘价低于当期转股价格20.38元/股的85%，即17.32元/股的景象，已触发《征集说明书》中规矩的转股价格向下批改条款。

　　为保护出资者利益，优化公司本钱结构，支撑公司长时刻开展，公司于2023年6月15日举行第四届董事会第七次会议，审议经过了《关于董事会提议向下批改“顺博转债”转股价格的计划》，批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日买卖均价较高者。如审议该计划的股东大会举行时上述任一目标高于调整前“顺博转债”的转股价格（20.38元/股），则“顺博转债”转股价格无需调整。

　　一起，提请股东大会授权董事会依据《征集说明书》相关条款处理本次向下批改可转化公司债券转股价格相关事宜，包含但不限于确认本次批改后的转股价格、收效日期以及其他必要事项，并全权处理相关手续。授权有用期自股东大会审议经过之日起至完结本次批改相关作业之日止。

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　本次更正将影响2023年榜首季度陈说的净资产、运营性净现金流等数据，不影响净利润等数据，对财政状况和运营效果不会发生严重影响，对公司出资价值的判别不会发生严重影响。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）于2023年4月29日在巨潮资讯网（）上宣布了《2023年榜首季度陈说》（公告编号：2023-048）。经过后检查，因为财政人员忽略，部分科目列报有误且与期初审定的列报不共同，内部来往抵消有误以及内部买卖未彻底抵消，然后导致公司2023年榜首季报财政报表的部分数据有误，现予以更正，具体状况如下：

　　1、资产负债表：货币资金中有2,000万元归于质押的定期存单，需求调整列报至其他流动资产；应收收据、应收金钱融资和敷衍收据的变化，首要是因为低信用等级银行承兑收据的列报需求从头调整以及内部来往抵消进程有误导致；出资性房地产、固定资产和无形资产的变化首要是因为江苏顺博停产，公司拟对外租借房产，其房产和土地使用权需求调整列报至出资性房地产。除上述科目变化外，其他科目变化也均系相同的原因，比如科目之间列报的调整等。

　　2、利润表：抵消公司内部未彻底抵消的买卖，然后调减运营收入和运营本钱各9,749.86万元；将履约构成的出售运费510.13万元调整至运营本钱；将计入管理费用的677.52万元人工本钱调整至运营本钱。

　　3、现金流量表：公司回收收据确保金3,054.03万元，未作处理，将该事项调整至收到的其他与运营活动有关的现金；公司开立2,000万元定期存单并质押开票未做处理，将该事项调整至出资所付出的现金；公司将11,686.61万元的收据确保金误计为现金等价物，相应调减现金及现金等价物余额。

　　全体来看，本次更正后，净资产削减5,467.30万元，影响份额为-2.05%；净利润未发生变化；运营活动现金流量净额添加3,054.03万元，影响份额为5.26%。本次更正对报表全体影响较小，对公司财政状况和运营效果不会发生严重影响，对公司出资价值的判别不会发生严重影响。

　　一、关于《2023年榜首季度陈说》之“一、首要财政数据”之“(一)首要管帐数据和财政目标”的更正

　　二、关于《2023年榜首季度陈说》之“四、季度财政报表”之“（一）财政报表”之“1、兼并资产负债表”的更正

　　三、关于《2023年榜首季度陈说》之“四、季度财政报表”之“（一）财政报表”之“2、兼并利润表”的更正

　　本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0.00元，上期被兼并方完成的净利润为：0.00元。

　　四、关于《2023年榜首季度陈说》之“四、季度财政报表”之“（一）财政报表”之“3、兼并现金流量表”的更正

　　除上述更正内容外，公司《2023年榜首季度陈说》其他内容不变，本次更正不会对2023年榜首季度陈说财政状况和运营效果形成严重影响，不会对公司出资价值的判别形成严重影响。公司董事会关于本次更正给出资者形成的不方便表示歉意，往后公司将进一步加强财政核算、信息宣布文件编制和审阅作业，进步信息宣布质量。更正后的《2023年榜首季度陈说》详见巨潮资讯网（），敬请出资者查阅。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第七次会议于2023年6月15日在公司会议室举行。作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的《关于推举非独立董事的计划》、《关于2023年榜首季度陈说管帐过失更正的计划》，依据相关法令法规的要求和《公司规章》的有关规矩，本着仔细、担任的情绪，根据独立、审慎、客观的态度，对公司供给的有关资料仔细审阅，就本次会议上述事项宣布如下独立定见：

　　公司现现在董事会人数低于规章规矩的7人，公司董事会提名王启先生为董事会非独立董事提名人。提名人是在充沛了解被提名人的教育布景、作业阅历和专业素质等归纳状况的基础上进行提名的，被提名人具有担任公司非独立董事的资质和才能，并已征得被提名人自己赞同。

　　非独立董事提名人具有较强的专业布景和丰厚的实践作业阅历，可以担任非独立董事作业的要求，契合非独立董事任职资历，不存在《公司法》等有关法令法规、标准性文件规矩的不得担任公司非独立董事的景象，不存在被我国证券监督管理委员会确认为商场禁入者且没有免除的状况，也未曾遭到过我国证券监督管理委员会和证券买卖所的任何处分和惩戒。

　　公司关于推举非独立董事的计划，契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件的要求，不存在危害公司、公司股东特别是中小股东利益的景象。计划事项已依照相关规矩施行了相关决策程序，决策程序契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的规矩。

　　公司本次管帐过失更正事项契合公司实践运营和财政状况，董事会关于2023年榜首季度陈说管帐过失更正事项的审议和表决程序契合法令法规以及《公司规章》的相关规矩。本次更正契合《企业管帐准则第28号——管帐方针、管帐估量改变和过失更正》《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第19号——财政信息的更正及相关宣布》等相关文件的规矩，更正后的财政数据及财政报表能愈加契合法令、法规及标准文件的规矩，可以愈加客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司利益及广阔中小股东合法权益的景象。