本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年8月2日10:00在公司会议室以现场结合网络方法举行，会议告诉于2023年7月26日以通讯结合电子邮件方法向整体董事宣布，本次会议由公司董事长王真见先生招集并掌管。应到会会议董事7人，实践到会会议董事7人。本次会议的到会人数、招集、举行程序和议事内容均契合《公司法》和《公司章程》的规矩，所作抉择合法有用。

　　经与会董事仔细审议，以记名投票的方法进行了表决。本次董事会构成如下抉择：

　　详细拜见公司同日刊登于巨潮资讯网（）《关于削减控股子公司注册资本暨相关买卖的公告》（公告编号2023-081）。

　　表决成果：赞同4票，放弃0票，对立0票。相关董事王真见先生、王增潮先生及王启先生进行了逃避。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2023年8月2日10:00在公司会议室以现场方法举行。会议告诉于2023年7月26日以通讯结合电子邮件方法向整体监事宣布。本次会议由公司监事会主席罗乐先生招集并掌管。应到会会议监事3人，实践到会会议监事3人。本次会议的到会人数、招集、举行程序和议事内容均契合《公司法》和《公司章程》的规矩，所作抉择合法有用。

　　经与会监事仔细审议，以记名投票的方法进行了表决。本次监事会构成如下抉择：

　　监事会以为：公司与相关方依照股权份额共同对江苏顺博进行减资，有利于提高资源运用功率，契合公司运营开展需要。本次减资不影响公司财务报表兼并规模，不会对公司财务状况构成严重影响，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　顺博合金江苏有限公司（以下简称“江苏顺博”）是重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）的控股子公司，股权结构为顺博合金、永康市华亚工贸有限公司（以下简称“华亚工贸”）和胡金明别离占71.41%、27.24%、1.35%的股权份额，以上出资均已悉数实缴到位。

　　江苏顺博已于2023年1月停产，为进一步整合资源，提高资源运用功率，现依据江苏顺博实践状况，各股东对江苏顺博进行同份额减资。注册资本由10,000万元减至5,000万元，减资后各股东持股份额不变。

　　因华亚工贸为公司实践操控人之一王增潮的女儿的爱人程俊超持股99%的企业，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》（以下简称“《上市规矩》”）、《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规矩，华亚工贸是公司的相关法人，因而本次江苏顺博减资事项买卖构成相关买卖。

　　2023年8月2日，公司举行第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议经过《关于削减控股子公司注册资本暨相关买卖的方案》，相关董事王增潮先生逃避表决，董事王真见先生、王启先生因与王增潮先生存在共同举动联系，也逃避了表决。公司独立董事对本次买卖事项进行了事前认可，并宣布了赞同本次相关买卖的独立定见。

　　本次减资金额在3,000万元以上，但未超越公司最近一期经审计净资产的5%，依据《上市规矩》和《公司章程》的相关规矩，本次买卖归于董事会决议计划权限，无需提交股东大会审议。

　　本次买卖不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组或重组上市，无需经过有关部分赞同。

　　9.运营规模：家用电器、健身器材，电动车（不含轿车、摩托车），不锈钢制品、玩具、钢带、铜制品、铝制品制作、加工、出售；建筑资料（不含木竹资料、风险化学品），废物处理器、日用塑料制品出售。

　　10.相相联系：华亚工贸实践操控人程俊超先生是顺博合金实践操控人、副董事长、总裁王增潮先生的女儿的爱人，因而华亚工贸与公司构成相相联系。程俊超任职江苏顺博总经理。

　　11.首要事务：华亚工贸从2005年1月建立至今，首要从事不锈钢产品的出产出售及买卖活动。

　　12.首要财务数据：到2023年3月31日，华亚工贸的总资产、净资产别离为17,110.12万元、5,436.11万元，2022年1-12月，华亚工贸的运营收入、净利润别离为12,221.27万元、111.08万元。

　　13.经查询信誉我国网站（）、国家企业信誉信息公示体系（）、我国履行信息公开网（），华亚工贸不归于失期被履行人。

　　7.法定代表人：王线.运营规模：加工、出售铝合金锭、轿车配件、摩托车配件；批发、零售金属资料、机电产品、建材、工业硅；货品进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：再生资源出售（除依法需经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　10.本次买卖前后，江苏顺博的注册资本由10,000.00万元削减至5,000.00万元，股权结构未产生本质改变，顺博合金仍为江苏顺博的控股股东。

　　12.经查询信誉我国网站（）、国家企业信誉信息公示体系（）、我国履行信息公开网（），江苏顺博不归于失期被履行人。

　　13.江苏顺博股权权属明晰，不存在其他第三人权力、严重争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法办法。

　　江苏顺博的各股东依据持股份额依照等份额方法削减江苏顺博的注册资本至5,000.00万元，各方遵从相等自愿的协作准则，不存在危害公司或股东利益的景象。

　　2.相关买卖：江苏顺博将依照市场化准则运作，未来若产生相关买卖将按程序审议赞同相关事项并及时宣布。

　　江苏顺博已停产，本次减资系依据实践运营状况做出的审慎决议,江苏顺博减资向股东退回已投入的部分资本金，有利于整合资源，提高公司现金运用功率。减资前后各股东持股份额不变，不影响公司财务报表兼并规模，不会对公司财务状况构成严重影响。

　　到本公告宣布日，公司与相关方华亚工贸产生的相关买卖为：2023年5月12日，公司与相关方依照股权份额共同对江苏顺博进行减资，江苏顺博注册资本由21,500万元同份额削减至10,000万元（详见巨潮资讯网（）《关于削减控股子公司注册资本暨相关买卖的公告》（公告编号2023-054）。

　　1.公司独立董事针对本次相关买卖事项作了事前认可：公司与相关方依照股权份额共同对江苏顺博进行减资，有利于提高资源运用功率，契合公司运营开展需要。本次减资不影响公司财务报表兼并规模，不会对公司财务状况构成严重影响，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

　　2.公司独立董事针对本次相关买卖事项宣布了独立定见：本次相关买卖事项契合公司开展的需求，相关买卖产生的理由合理、充沛；本次相关买卖有利于提高资源运用功率，契合公司运营开展需要。本次减资不影响公司财务报表兼并规模，不会对公司财务状况构成严重影响，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

　　本次相关买卖现已公司董事会审议经过，相关董事王真见、王增潮和王启逃避表决。该等相关买卖决议计划程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等法律法规及标准性文件规矩。

　　公司保荐组织国海证券股份有限公司以为，公司与子公司其他股东依照股权份额削减控股子公司注册资本暨相关买卖事项现已公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议经过，独立董事已进行事前认可并宣布了赞同的独立定见；本次相关买卖决议计划程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》的有关规矩；本次相关买卖契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的状况。综上所述，保荐组织对公司与子公司其他股东依照股权份额削减控股子公司注册资本暨相关买卖事项无异议。

　　5、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司削减控股子公司注册资本暨相关买卖的核对定见》