本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记 载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当个 别及连带法律责任。

　　本次会议的招集、举行及方案审议程序契合《公司法》及《公司章程》的相 关规则。

　　股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东（具体情况详见下表）均有权到会股东大会（在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力，在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力），股东能够书面形式托付代理人到会会议、参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。其间，不包括优先股股东，不包括表决权康复的优先股股东。

　　河南省许昌市经济技术开发区阳光大路 5757 号许昌美特桥架股份有限公司

　　到会会议的股东应持以下文件处理会议挂号：自然人股东持自己身份证和持 股凭据；由代理人代表个人股东到会本次会议的，应出示托付人身份证（复印 件）、持股凭据、由托付人亲笔签署的授权托付书和代理人身份证。由法定代表 人代表法人股东到会本次会议的，应出示自己身份证、持股凭据、法定代表人身 份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东能够以信函、传真及上门方法登 记，公司不接受电话方法挂号。

　　（三）挂号地址：许昌美特桥架股份有限公司会议室（河南省许昌市经济技术开发区阳光大路 5757 号）

　　（一）会议联系方法：联系人：尚新春，地址：许昌市经济技术开发区阳光大路 5757 号 邮编：461000 电话