本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、 误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连 带法令责任。

　　会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》及有关法令、法规和《公 司规章》等规则。

　　到会和授权到会本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数28,981,563股，占公司有表决权股份总数的 21.9558%。

　　普通股赞同股数28,981,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议经过《关于审议推举姚鑫女士为公司股东代表监事一职》 1.方案内容：

　　普通股赞同股数28,981,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议经过《关于审议推举史明克先生为公司股东代表监事一职》 1.方案内容：

　　普通股赞同股数28,981,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；对立股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；放弃股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。