本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误 导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令 职责。

　　依据《公司法》及公司章程的有关规则，公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 5月 25日审议并经过：

　　提名顶峰先生为公司董事，任职期限 1年，自 2023年 6月 9日起收效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失期联合惩戒目标。

　　提名姚鑫女士为公司监事，任职期限 1年，自 2023年 6月 9日起收效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失期联合惩戒目标。

　　提名史明克先生为公司监事，任职期限 1年，自 2023年 6月 9日起收效。上述提名人员持有公司股份 22,500股，占公司股本的 0.017%，不是失期联合惩戒目标。

　　李亚召先生的董事录用半响 2023年第一次暂时股东大会审议未经过而未收效，经董事会提名顶峰先生为董事一职。原监事、监事会主席史一健先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，股东提名姚鑫为监事一职。邓朝霞女士监事录用半响 2023 年第一次暂时股东大会审议未经过而未收效，经公司股东提名史明克为监事一职。

　　顶峰，男，1962年 5月 7日生，我国国籍，大专学历。1979年 5月到 2022年 5月上任于许继集团；2022年 6月至今退休。

　　姚鑫，女，1989年 7月 7日生，我国国籍，本科学历。2012年 7月至 2017年 10月自由职业；2017年 10月至 2019年 12月上任河南云石科技开发有限公司；2020年 1月至 2021年 6月上任南阳联通公司；2021年 7月至 2021年 9月自由职业；2021年10月至今上任于许昌美特桥架股份有限公司。

　　史明克，男，1973年 4月 5日生，我国国籍，大专学历。1993年 6月到 2003年 10月上任于许继集团；2003年 10月至今上任许昌美特桥架股份有限公司

　　公司新任董事、监事、高档管理人员提名人的任职资历契合法令法规、部门规章、事务规矩和公司章程等规则。

　　本次录用不存在公司董事、高档管理人员兼任本公司监事的景象；不存在公司监事为公司董事、高档管理人员的配偶或直系亲属景象。